证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-052
宁波方正汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2026
年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭
先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、
行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分。本次计提后，公司
财务报表能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董
事会同意本次计提资产减值准备。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
董事会认为：公司本次变更会计师事务所系结合公司审计工作实际需要及原
会计师事务所服务年限等情况作出的审慎决定，拟变更的会计师事务所具备为上
市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状
况，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。本次变更会计师事务所
事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
董事会认为：公司本次修订《董事会秘书工作细则》，系根据相关法律法规、
规范性文件及监管规则的最新要求，并结合公司实际情况，对董事会秘书的任职
资格、职责权限、履职保障及工作程序等相关内容进行完善，有利于进一步规范
公司治理和董事会秘书履职行为，提高公司规范运作和信息披露管理水平。本次
修订符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波方
正：董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司将于 2026 年 9 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026
年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
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