证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2026-039
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二次会议通知以书面方式于2026年8月17日发出。
董事张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生以通讯表决方式出席本次会议。
会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2026年8月29日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《公司2026年半年度报告》
《公司2026年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-040）。
公 司 2026 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 公 司 以 2026 年 6 月 30 日 的 总 股 本
分派现金234,476,317.40元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额
若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体
以实际派发金额为准。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2026年8月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2026年半年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-041）。
会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，根据 2025 年度股东会授权，
公司本次利润分配方案经董事会审议通过之日起两个月内实施。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 242,940.01 万元：2018
年度使用募集资金 73,823.40 万元；2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元；
元；2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元；2023 年度使用募集资金 27,529.82
万 元 ； 2024 年 度 使 用 募 集 资 金 16,626.32 万 元 ； 2025 年 度 使 用 募 集 资 金
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.47 万元。公司闲置募集资
金存放于公司募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民
币 10,226.20 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2026年8月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。
本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情
形，董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2026 年 8 月 29 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2026-043）。
公司基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管
理成本，提高公司整体经营效益，公司控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公
司拟注销安国敖东世航药业有限公司、亳州敖东世航药业有限公司、定西敖东世
航药业有限公司。待上述子公司完成全部清算、注销手续后，将不再纳入公司合
并财务报表范围。
公司预计本次注销事项不会产生重大资产损失，不会对公司财务状况产生重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次注销
事项为董事会审批权限，无需提交股东会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，
也不构成重大资产重组。
公司董事会授权经营管理层及子公司世航药业严格按照《公司法》《公司章
程》及相关法律、法规、规范性文件等规定，办理注销相关手续。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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