证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2026-036
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议于2026年8月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026
年8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，
实际出席会议董事10人，其中，董事长白宝鲲及董事白宝萍、王晓丽、
张爱林、王立军、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了
会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由
董事长白宝鲲主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2026年半年度报告》全文及摘要的议案
公司《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》
（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于调整对外投资退回土地使用权的议案
公司同意东莞市自然资源局收回公司退回的89,807.59平方米的
国有建设用地使用权，由东莞市塘厦镇人民政府纳入镇储备用地，公
司保留32,930.33平方米，具体范围以红线图的位置为界。同时授权
公司管理层具体办理退回土地使用权所涉及的各项相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资的进展公告》
（公告编号：2026-041）
。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》的议案
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二六年八月二十九日
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