红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-042
红星美凯龙家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议以电子邮件方式于 2026 年 8 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2026
年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事
国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成
了如下决议：
一、审议通过《公司截至 2026 年 6 月 30 日止半年度财务报表》
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《公司截至 2026 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2026 年半年度报告包括 A 股 2026 年半年度报告和 H 股 2026 年半年度
报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股
H 股 2026 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩
公告将与本公告、A 股半年度报告同日披露。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
三、审议通过《公司 2026 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2026 年上半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。
四、审议通过《关于与济宁鸿瑞市场经营管理有限公司有关持续关连交易的议
案》
由于与济宁鸿瑞市场经营管理有限公司（以下简称“济宁鸿瑞”）的持续关
连交易将于 2026 年 8 月 31 日到期，公司董事会同意公司与济宁鸿瑞续签《<合
作合同>之补充协议六》，主要条款内容为：委托经营管理期限延长至 2027 年 8
月 31 日；自 2026 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止期间系续展期限，续展期
限内，济宁鸿瑞向公司支付的委托经营费按人民币 150 万元/年计收（不足一个
完整的会计年度的，则根据实际经营期限进行折算）。
车建兴先生、徐国峰先生于上述关连交易的一项或多项中有利益冲突或潜在
利益冲突，因而回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议
案提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
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