股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2026-033
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四次会议于
月 18 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长谭少群先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管人员列席了会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的
议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提资产
减值准备和公允价值变动的公告》。
（三）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
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