证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-036
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 17 日以书面或电子邮件等方式向全体董
事送达。
场结合通讯方式召开。
工作原因未出席，委托董事长李胜先生代为行使表决权；独立董事赵福全先
生因工作原因未出席，委托独立董事王旭女士代为行使表决权。
席了会议。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2026 年上半年经营总结和下半年经营计划》
均衡的背景下，呈现“内需稳步修复、出口高速增长、结构深度调整、新能源
势能攀升”的发展态势。公司全体系、各战线抢抓增量机遇，协同发力、提能
增效、快干快上，扎实推进核心技术攻坚、产品迭代焕新、三年质量提升、千
亿金融池搭建等重点任务，经营发展取得阶段性良好成效。报告期内，公司实
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现营业收入 375.71 亿元，同比增加 33.81%；实现归属于上市公司股东的净利
润 3.06 亿元，同比增加 1,459.16%。
本，销量为先，做大轻型，深耕海外，抢抓机遇、全速转型、向新奋进、决战
决胜年度经营目标任务，全力实现“十五五”胜利开局。
（二）审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、财务负责人、
总法律顾问的公告》。
总经理、财务负责人、总法律顾问的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
（三）审议《2026 年半年度报告及摘要》
的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（四）审议《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》
的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林
回避表决，由非关联董事表决该议案。
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有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（五）审议《关于 2026 年上半年计提资产减值准备的议案》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年上半年计提资产减值准备
的公告》。
（六）审议《2026 年半年度内部审计工作报告》
重要指示批示精神，落实国资监管、上市监管及公司等对内部审计的工作部署
和要求，坚持风险导向，科学制定年度审计工作计划并严格执行，落实落细审
计体系能力建设，有序开展内部审计和募集资金监督检查工作。发现问题与整
改问题并重，持续提升审计监督效能，促进业务单位体系能力和管理水平不断
提高，为公司高质量发展保驾护航。
（七）审议《2026 年内控评价工作方案》
制体系建设与监督工作有关事项的通知》
（国资厅监督〔2026〕15 号）以及公
司《内部控制评价管理规定》等相关要求，为做好公司 2026 年内控评价工作，
制定本方案。
（八）审议《关于公司组织机构调整的议案》
司国际化发展，充分发挥全价值链职能，提升公司整体竞争力，现结合实际情
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况，公司对组织机构进行调整，调整后公司下设营销总部、财务管理部、资本
运营部等 16 个部门，同时战略管控一汽解放汽车有限公司、一汽解放青岛汽
车有限公司等子公司。
（九）审议《2026 年固定资产投资计划年中调整方案》
投资项目进行年中调整。
（十）审议《2026 年股权投资计划年中调整方案》
项目进行年中调整，投资方向主要围绕海外市场、智能网联等。
（十一）审议《关于公开发行公司债券的议案》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行公司债券的公告》。
（十二）审议《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施限制性股票激励计划的公
告》。
由非关联董事表决该议案。
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（十三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
（十四）传达《党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》，听取《公
司战略规划落实情况》和《董事会决议执行情况汇报》。
三、备案文件
特此公告。
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