证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2026-037
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2026 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2026 年半年
度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议事前审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司 2026 年半年度
报告》（临 2026-037）。
（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务
有限公司签订<金融服务协议>的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第六次会议、公司董事会审计委
员会 2026 年第八次会议事前审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董
事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。本
议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团
财务有限公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2026-038）。
（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于潞安集团财务有
限公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于对潞安集团
财务有限公司风险评估报告的公告》（临 2026-039）。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
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