证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-60
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日（星期一）以书面
方式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）下午 2:30 以现
场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，
董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，现场出席会
议的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷
先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女
士、况世道先生、杨林先生。公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2026 年半年度总裁工作报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内 容 详 见 2026 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2026 年半年度报告全文。
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（二）关于计提减值准备的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2026 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-61 的公告。
（三）关于核销资产的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2026 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-62 的公告。
（四）2026 年度中期利润分配方案
根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），2026 年半
年度，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配净利润为
公司 2026 年度中期利润分配方案为：以实施利润分配时股
权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.45 元（含税），不送红股，不以资本公积转增
股本，公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利
润分配的权利。
本次中期利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总
额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的
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股本总额为基数，公司将按照每股现金分红金额固定不变的原则
对现金分红总额进行调整。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2026 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-63 的公告。
（五）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内 容 详 见 2026 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）关于向徐州徐工汉星智造技术有限公司增资的议案
为支撑公司“十五五”期间建设科技创新型企业的战略布局，
做强徐工智能制造体系，全面提升精益智造水平，持续驱动制造
体系迭代升级，公司拟向徐州徐工汉星智造技术有限公司增资
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）2026 年半年度报告及半年度报告摘要
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2026 年半年度报告和
半年度报告摘要，确认公司 2026 年半年度报告和半年度报告摘
要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
计委员会第四次会议审议通过。
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表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号 2026-64 的公告。
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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