证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-032
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会
第八次会议的通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年
会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长姜杨先生主持，
公司全体高管列席了本次会议。公司董事会秘书作为董事出席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案
公司依据 2026 年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第八次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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