证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-034
荣安地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十三届董事会第
二次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2026
年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室
（浙
江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议由董事长
王丛玮主持，公司董事会秘书、财务总监列席现场会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
董事会认为公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
相关规定，公司 2026 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的
实际情况。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026
年半年度报告》及摘要（公告编号：2026-035）。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对
外投资的公告》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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