证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-035
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电
话、邮件形式发出。
议方式召开。
先生以通讯方式出席会议，其中独立董事李相杰先生因公出差，
不能亲自出席会议，委托独立董事宿玉海先生出席会议并行使表
决权。
了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（摘要公
告编号：2026-027）。
此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
的议案》；
此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
的议案》；
此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
案》；
本议案已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审
议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年
半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
评估报告》；
《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映
了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见同日在
巨潮资讯网的公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议
和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁
西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国
中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
的议案》；
根据公司业务实际发展及日常经营情况，经审慎评估，公司
拟新增加与骏化生态工程有限公司、洛阳骏化生物科技有限公司
等单位的日常关联交易预计金额。本次新增后公司预计 2026 年
度将与关联方发生的日常关联交易金额合计约为 986,039.33 万
元，较年初预计金额增加 48,741.33 万元。
本次调整新增的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公
司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议
和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁
西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国
中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》上的《关于新增 2026 年度日常关联交
易预计额度的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于“质量回报双
提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
公司 2026 年中期利润分配预案：以公司未来实施 2026 年中
期利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股
本 1,904,319,011.00 股初步测算，预计派发现金分红金额为人
民币 190,431,901.10 元，占 2026 年上半年归属于上市公司股东
的净利润的 19.54%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公
告为准。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权
登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、
资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分
派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，
对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年中期
利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案需提交公司最近一次临时股东会审议批准后方可实
施。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
议案》
公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时
股东会，审议《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提
交董事会审议。董事会审议通过了本议案，董事王延吉先生为公
司总经理，回避表决本议案。
表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
经公司董事会审计与风险委员会提名，董事会同意聘任邓绍
云先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规
定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会
提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意
聘任孙爱芳女士为公司副总经理，聘任周广兵先生为公司总经理
助理，与第九届董事会任期一致，自公司本次董事会审议通过之
日起生效。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名孙爱
芳女士为公司副总经理、周广兵先生为公司总经理助理，并提交
公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理
人员的公告》（公告编号：2026-033）
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规
对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
架协议》的议案；
公司与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科
技”）本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念，
拟建立长期稳定的协同合作与风险防控机制，统筹产品规划、市
场布局、业务拓展，从根源上规避同质化经营，实现资源优化配
置与协同价值最大化，并切实保障双方及其股东的合法权益，经
友好协商，拟于双方董事会审议通过后签订《氟化工产品合作框
架协议》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议
和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁
西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国
中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》上的关于拟与昊华科技签订《氟化工产
品合作框架协议》的公告（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日
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