证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-044
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
集并主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》关于调整限制性股票授予价
格的规定，同意公司将 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案内容属于董事会权限
范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事费俭、孙瑞林、王津津回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，由于本员工持股计划预留部分尚
未完成股票的非交易过户，根据《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，
公司对 2026 年员工持股计划预留部分的购买价格进行调整，本员工持股计划预
留部分的购买价格由 21.28 元/股调整为 21.155 元/股。
根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本议案内容属于董事会权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2026 年员工持股计划预留部分购买价格的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事费俭、王津津回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
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