证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2026-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
楼公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 8 月 23 日以电子邮件、网络或其他方
式送达公司全体董事发出，并于 2026 年 8 月 27 日以现场加通讯方式召开。公司
全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告全文及摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
关联董事高秉强、吴宏回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
固高科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日
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