证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-070
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议于 2026 年 8 月 26 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，
根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026
年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先
生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关法律法规及制度规定，经董事
会提名委员会审核，董事会同意提名黄树熙先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补选非独立董事及聘任公司内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2026-071）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》
《公司章程》及公司《内部审计制度》等法律法规及制度规定，经董事会审计委
员会提名，董事会同意聘任严振颖先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补选非独立董事及聘任公司内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2026-071）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及制度规定，并结合公司实际情
况，董事会薪酬与考核委员会制定了《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会
审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体
委员回避了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-072）。
为充分利用期货市场的套期保值功能，有效降低原材料价格波动对公司经营造
成的潜在风险，保障公司持续健康发展，公司拟开展商品期货套期保值业务。公司
开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过 5,000 万元人民币，该额
度在审批期限内可循环滚动使用。上述额度自股东会审议通过之日起十二个月内有
效。
经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务有利于稳定公司产品成
本，防范和化解由原材料价格波动带来的市场风险。公司已制定《商品期货套期保
值业务管理制度》，明确了期货及其衍生工具交易的具体操作流程，同时配套完善切
实可行的风险管控举措。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第六届董事会独
立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于开展商品期货套期保值业务的公告》
（公告编号：2026-073）、
《关于开展商品期货
套期保值业务的可行性分析报告》。
保、控股股东按比例提供担保暨关联交易的议案》
为有效拓宽公司融资渠道，补充经营性流动资金，保障公司日常经营稳健有序
开展，公司拟向长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）申请总额不超
过人民币 5,000 万元的贷款额度，贷款年利率为 5.50%，期限为 12 个月，该额度在
有效期内可循环使用。本次贷款由广东横琴华金普惠投资控股集团有限公司（以下
简称“华金普惠”）委托长安信托以【长安宁·华金 3 号资产服务信托】项下信托资
金发放。为保障公司履约还款，公司拟以合法持有的应收账款权利及相关附属权益，
为本次贷款向委托主体华金普惠提供质押担保。公司控股股东珠海格力金融投资管
理有限公司为上述贷款按其 22.83%的持股比例提供连带责任担保。
经审议，董事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有利于拓宽
公司融资渠道，补充经营性流动资金，决策程序合法合规。本次贷款利率公允，风
险可控。公司以合法应收账款提供质押担保，不存在特殊让利、利益输送等情形。
本次交易符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果及持续
经营能力产生不利影响。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本
项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第六届董事会独
立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟通过关联方资金信托融资并以应收账款提供质押担保、控股股东按比例提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-074）。
公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“深圳浩能”）收到参股公
司深圳市智慧易德能源装备有限公司（以下简称“智慧易德”）提交的破产清算通知。
智慧易德由于已丧失持续经营能力，目前严重资不抵债，现拟向深圳市中级人民法
院申请破产清算。截至目前，深圳浩能对智慧易德的长期股权投资 510 万元和应收
账款 2,904.45 万元，均已根据《企业会计准则》的相关规定全额计提损失及坏账准
备，本次智慧易德申请破产清算不会对公司当期财务报表数据产生影响，亦不会对
公司未来经营和财务状况新增不利影响。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议、第六届董事会审
计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于参股公司申请破产清算的公告》（公告编号：2026-075）。
公司定于 2026 年 9 月 14 日 14 点 30 分在广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22
号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会，对本次经董事会审议后尚需提交股东
会的议案进行审议。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-076）。
三、备查文件
特此公告。
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