证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-070
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 8 月 17 日，以书面方
式通知各董事，并于 2026 年 8 月 27 日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
经审议，董事会认为公司2026年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
性股票的议案》
公司 2026 年第二次临时股东会已批准实施公司 2026 年限制性股票激励计划，
并授权董事会具体办理本激励计划相关事宜。根据股东会的批准和授权，董事会
认为公司 2026 年限制性股票本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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