证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-041
广东正业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议的通知于 2026 年 8 月 15 日以电话、微信等电子通讯方式向各位董事发出，并
于 2026 年 8 月 27 日 14:30 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾
智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生，均以通讯方式参与
表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简
称“
《证券法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公
司全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告的编制程序符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于“质量回报双提升”行
动方案的进展公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对
《公司章程》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司
章程修正案》及《广东正业科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科
学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司
董事会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实性、准确性、完
整性与及时性，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合实际情况，对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司
信息披露事务管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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