证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-048
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2026 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 24
日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会
议由公司董事长向平先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
《公司 2026 年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2026 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中 国证券报 》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露 的《公 司
本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
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