证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2026-044
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议通知已于2026年8月18日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年8月
本次会议由董事长王明文先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司编制《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年上半年的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
公司2026年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准
确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报
告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
的要求，公司对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“交控财务”）的经
营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为：交控财务具有合法有效的经营
资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，交控财务严格
按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定
要求。根据公司对风险管理的了解和评价，截至 2026 年 6 月底，未发现交控财
务的风险管理存在重大缺陷，公司与交控财务之间开展金融服务业务的风险可控。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王明文、周宏、王健
回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书
工作的管理与监督，结合公司实际，公司修订了《董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
因工作调整，任卓华女士申请辞去公司财务负责人职务。经公司董事会审计
委员会、提名委员会审核，董事会拟聘任江涛先生担任公司财务负责人职务，任
期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于公司经理层成员2025年度履职考核及绩效兑现的议
案》
经审议，董事会通过公司经理层成员2025年度履职考核及绩效兑现的方案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事江涛、蒋海晨回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议通过《关于明确公司经理层成员2026年度经营业绩指标的议案》
为建立市场化经营管理机制，激发公司经理层成员经营活力，根据公司《经
理层成员任期制和契约化管理实施方案》，确定公司经理层成员2026年度经营业
绩指标方案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事江涛、蒋海晨回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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