证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-043
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2026 年 8 月 28 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌
大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 18 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列
席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年
度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）、《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-042）。《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》
《中国证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
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