证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2026-032
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达公
司全体董事，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李泽新先生、王永峰先
生、曾柯先生以通讯方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并
主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
专项报告>的议案》
经与会董事审议，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的有关规定，编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
核销资产的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2026 年 6 月 30 日为基准日，对公司
及其控股子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，2026
年半年度共计提减值准备 18,005,475.65 元；根据《企业会计准则》等相关规定，
为真实反映公司财务状况及经营成果，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，
并予以核销。本次核销的应收账款金额 3,780,071.28 元。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
年半年度计提资产减值准备、信用减值损失以及核销资产的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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