证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-040
浙江兆龙互连科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 17 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金
龙先生召集并主持，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，公司
高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2026 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-041）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-042）。
告的议案》
公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳
证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-044）。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
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