证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-050
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以通讯方式发出。
召开。
董事会秘书列席了本次会议。
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年半年度的实际情况，所记
载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为
公允反映公司2026年上半年的财务状况及经营成果，公司对合并范围内的各类资
产及信用进行了全面清查和减值测试。基于会计处理的谨慎性原则，同意公司
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于 2026 年半年度计提信用及
资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
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