股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-018
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公楼召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长蒋育翔
先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于聘任公司总经理的议案。同意聘任伏明先生为公
司总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司股东会选举产生新一届
董事会之日止。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
关于聘任总经理的公告》
（公告编号：2026-020）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已获董事会
提名委员会审查通过。
（二）批准关于 2026 年中期存货跌价准备、坏账准备及固定资
产减值准备变动的议案。
跌价准备人民币 38,843 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌
价准备人民币 30,482 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）批准公司 2026 年未经审计的半年度财务报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董
事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。
（四）批准公司对宝武集团财务有限责任公司的 2026 年半年度
风险评估报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司独
立董事专门会议及审计委员会审议通过。
（五）批准公司 2026 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经审计委
员会审议通过。
（六）批准公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
评估报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经审计委
员会审议通过。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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