证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-019
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事
会第十二次会议于 2026 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
（1）会议通知发出时间：2026 年 8 月 18 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
（1）会议时间：2026 年 8 月 28 日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司 2026 年半年度报告全文及摘要
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公
司 2026 年半年度财务报表能更加公允反映截至 2026 年 6 月 30 日公司财务状况、资
产价值和 2026 年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 关 于 2026 年 半 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
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