证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-036
杭州福恩股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年
第一次临时股东会和职工代表大会，选举产生公司第二届董事会成员。为保障董
事会换届工作有序推进，提升决策效率，经全体董事一致同意，豁免第二届董事
会第一次会议通知期限，会议通知于2026年8月28日以现场告知等方式送达各位
董事，并于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半
数以上董事共同推举董事王内利女士主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9
人，其中董事陈卫先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司
事务的董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，董事会同意选举王内利女士为公司第二届董事会董事长暨
代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：
女士为主任委员（召集人）。
生为主任委员（召集人）。
为主任委员（召集人）。
胡焕新先生为主任委员（召集人）。
上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名
委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委
员（召集人），审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士，且审计委员会成
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任王学林先生为公司总
经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈卫先生为公
司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任冯炯先
生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任章八一先生为
公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等有关规定及工作
需要，董事会同意聘任孙宗仰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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