证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2026 年 8
月 27 日以通讯方式召开第十届董事会第二次会议。会议通知于 2026 年 8 月 25
日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会
秘书列席了本次会议。
本次会议由公司董事长彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年半
年度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的公司《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-027）及《2026 年半年度报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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