证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-029
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于 2026
年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实
际出席 9 人，张伟先生以通讯方式出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年半年
度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况。
《2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年
半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调增 2026
年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》
《证
券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无
需提交股东会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。
董事会审议《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已
经独立董事专门会议审议并全票通过。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会
换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提
名曹爱军先生、闫方清先生、刘海涛先生、孙日文先生、孙钰先生 5 人为公司第七届
董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之
日起计算。
董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东
会以累积投票制的方式审议表决。
议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会
换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名
刘志峰先生、徐锋国先生、张巧良先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任
期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东
会以累积投票制的方式审议表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
