证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-052
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第四十四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在广州国际金融中心 63 楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，其中非独立董事周水良、吴敏及独立
董事谢石松、冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长李锋主持，董
事会秘书林颖列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和公司《章程》等有关规定。与会董事经审议表决，形成以下决
议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）及
《2026 年半年度报告》。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
经审议，董事会认为：2026 年半年度利润分配方案符合中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的
相关规定，充分考虑了公司 2026 年上半年盈利情况、未来经营
发展的资金需求、公司所在行业情况以及股东投资回报、战略与
可持续发展委员会提议等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发
展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，
不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会已获 2025 年年度股东会关于 2026 年中期利润分
配的授权，本方案内容未超出股东会授权范围。公司董事会将在
本方案审议通过后两个月内完成实施。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年
度利润分配方案》
（公告编号：2026-054）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司高级管理人员 2025 年绩效及薪酬清算的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
因利益相关，董事吴勇高、陈同合回避表决。
根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪
酬和绩效管理制度》等规定，董事会同意对高级管理人员及相关
人员 2025 年度的绩效完成及薪酬发放情况进行清算。
基于清算结果，针对 2025 年度任职的董事及高级管理人员，
在《2025 年年度报告》已披露的权责发生制固定薪酬及预考核
绩效（非递延部分）基础上，经本次清算后补充薪酬金额如下：
单位：万元
清算
姓名 职务 任职状态
补充薪酬
李锋 董事长 现任 -
吴勇高 副董事长、总经理 现任 113.50
贺玉平 董事 现任 -
周水良 董事 现任 -
舒波 董事 现任 -
吴敏 董事 现任 -
陈同合 职工代表董事 现任 27.22
谢石松 独立董事 现任 -
刘中华 独立董事 现任 -
冯科 独立董事 现任 -
蒋海 独立董事 现任 -
李文卫 副总经理 现任 72.64
王恕慧 董事长 离任 79.93
杨晓民 副董事长、总经理 离任 36.23
王曦 独立董事 离任 -
合计 -- -- 329.52
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
因利益相关，关联董事吴勇高、陈同合回避表决。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励
计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》
。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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