股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2026-038
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于
召开第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2026 年 8 月
事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会
计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在
减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2026 年半
年度计提各类资产减值准备人民币 15,984.61 万元。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2026 年半年度计提资产减
值准备的公告》（公告编号：临 2026-039）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2026
年半年度报告》及其摘要。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的
议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中
核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的公告》
（公告编号：临 2026-041）。
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事吕希强先生已回避表
决。
四、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的
议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中
核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的公告》
（公告编号：临 2026-042）。
本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事吕希强先生已回避表
决。
五、审议通过了《关于公司经营班子成员 2026 年经营业绩考核责任书的议案》
为建立健全市场化经营机制的决策部署，有序推进经营班子成员任期制和契约化管理，
董事会同意公司经营班子成员 2026 年经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审查通过。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
六、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
七、审议通过了《关于将同方科创持有的新加坡公司 100%股权无偿划转至同方数科
的议案》
为进一步落实同方知网数字科技有限公司（以下简称“同方数科”）国际化战略布局，
通过海外资源整合、原创期刊建设、版权双向流通、产学研协同，进一步完善海外营销体
系，拓宽海外市场覆盖，提升品牌影响力与全球资源配置水平，打造具备国际竞争力的数
字学术生态与知识服务品牌。董事会同意以无偿划转方式将同方科技创新有限公司持有的
同方新加坡亚太研发中心（TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.）100%股权
划转至同方数科。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
八、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
九、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的
议案》
董事会同意对《同方股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行
修改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十一、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司募集资金管
理办法》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十二、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十三、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司信息披露管理办法》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司信息披露管
理办法》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十四、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司权力清单>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司权力清单》部分条款进行修改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十五、审议通过了《关于制定<同方股份有限公司重大事项权责清单>的议案》
董事会同意制定《同方股份有限公司重大事项权责清单》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十六、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法>的
议案》
董事会同意对《同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修
改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十七、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司董事会授权管理规定>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司董事会授权管理规定》部分条款进行修改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十八、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司股权投资管理办法>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司股权投资管理办法》部分条款进行修改。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十九、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司债券信息披露管理制度>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司债券信息披露管理制度》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司债券信息披
露管理制度》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二十、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
董事会同意对《同方股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司对外担保管
理办法》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
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