证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 042 号
宜宾五粮液股份有限公司
第七届董事会 2026 年第 11 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026
年第 11 次会议，于 2026 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通
知，会议于 2026 年 8 月 27 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长主持，高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2026 年半年度报告（含摘要）
具体内容详见《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核
报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评
估审核报告》。
本议案关联董事 5 人（邓敏先生、华涛先生、张宇先生、韩成珂
先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表
决。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于调整五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目可行
性研究报告的议案
因项目投资主体、工程范围、建设规模、实施方案、业态规划等
发生较大变化，经审议，公司同意调整五粮液 501 古窖池中国白酒文
化圣地项目可行性研究报告，具体如下：
（一）投资主体由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司调整为宜宾
五粮液酒类销售有限责任公司和四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。
（二）项目总投资估算由 161,399.10 万元调整为 153,301.31 万
元，调减约 8,097.79 万元（以项目最终决算为准）
。其中由宜宾五粮
液酒类销售有限责任公司投资约 133,536.86 万元，四川省宜宾五粮
液酒厂有限公司投资约 19,764.45 万元。
（三）
规划建设总用地由约 31,089.39 ㎡调整为约 34,964.31 ㎡，
总建筑面积由约 43,622.39 ㎡调整为约 43,056.08 ㎡；其中由宜宾五
粮液酒类销售有限责任公司投资区域用地面积约 30,313.83 ㎡，建筑
面积约 37,109.02 ㎡；四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资区域用地
面积约 4,650.48 ㎡，建筑面积约 5,947.06 ㎡。
（四）业态方案由全部自营调整为自营和租赁。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 11 次会议决议。
特此公告
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