证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-029
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2026 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 8 月
名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
审计委员会审阅了半年报中的财务相关内容，认为公司编制的 2026 年半年
报真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将 2026 年半年报提交董事会审议。
公司《2026 年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的 2026-030 号
公告。《2026 年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，编制了《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同
日披露的 2026-031 号公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会收到非独立董事陈卫东先生的辞职报告。陈卫东先生因个人工作
原因申请辞去公司非独立董事的职务。董事会提名郑学君女士为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编
号：2026-032）。
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编
号：2026-032）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
决议于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2026-033 号公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司 2024 年《“提质增效重回报”暨回购股份方案》之用途约定，同
意公司以集中竞价方式出售不超过 3,720,459 股的已回购股份。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售
已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-035）。
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