证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-044
海联金汇科技股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026
年 8 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第九次
（临时）会议的通知，于 2026 年 8 月 27 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦
的董事 5 人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》
的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
公司结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测
算，拟将回购专用证券账户内 7,000 万股原计划用于股权激励的回购股份用途变
更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手续；剩余
实施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活
性。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。详见公司于 2026 年 8 月 29
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网上披露的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编
号：2026-045）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
公司董事会同意将回购专用证券账户内 7,000 万股原计划用于股权激励的回
购股份用途变更为注销并减少注册资本。公司董事会拟提请股东会授权授权公司
管理层及其再授权代表在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修
改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通过之日起生效。详见公司于
日报》、巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-046），在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董
事会第九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，
故公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会。详见公司于 2026 年 8
月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》
（公
告编号：2026-047）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
