证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-049
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市
公司”）于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件等形式向全体董事发出会
议通知及资料。公司于 2026 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合表决
的会议形式在广东省汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资大厦公司会
议室召开第四届董事会第十一次会议。本次会议应到董事为 8 人，
实到人数 8 人；本人现场出席本次会议的董事有 5 名，为董事长林
明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境先生和郭树荣先生、
独立董事滕丽秋女士，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、
独立董事曹丽梅女士和石洁芝女士。会议由董事长林明玲女士召集
并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半
年度报告摘要>的议案》，具体情况如下：
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2026年半年度报告》
及《2026年半年度报告摘要》，该事项已经过第四届董事会审计委
员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息
产业股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-050）及
《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-051）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<关于募集资金 2026 年半年度存放、
管理与使用情况的专项报告>的议案》，具体情况如下：
公司编制了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情
况的专项报告》，该事项已经过第四届董事会审计委员会第十次会
议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-052）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况如下：
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善
公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实
际情况，公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持
股计划”），并制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年
员工持股计划（草案）》及其摘要。该事项已经过公司第二届职工
代表大会第六次会议、第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通
过，同意该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《
广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》
和《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）
摘要》。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026
年员工持股计划管理办法>的议案》，具体情况如下：
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保其有效落实，公
司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东天
亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。该事
项已经过公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意
该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿
马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工
持股计划有关事项的议案》，具体情况如下：
为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）
事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理员工持股计
划的有关事宜，具体授权事项如下：
持股计划；
会委员候选人；
按照员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终
止员工持股计划；
律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政
策对员工持股计划作出相应调整；
分配的全部事宜；
并签署相关协议；
资事宜作出决定；
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行
使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至员工持股计划终止之日内
有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议
案》，具体情况如下：
根据有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次董
事会的议案需提交股东会审议和表决，现提议召开公司2026年第四
次临时股东会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限
公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十
一次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计
委员会第十次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬
与考核委员会第三次会议决议》。
特此公告。
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