证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-054
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于2026年8月27日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月17
日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到
董事8人，实到董事8人，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
其摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司2026年半年度报告及其摘要》。
金存放与使用情况的专项报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分闲置厂房对外出租的公告》
三、备查文件
特此公告。
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