证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2026-050
福龙马集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日 10:30 在厦门市观音山商务
运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次董事会为定期会议，会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子
邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中现场出席会议的有 4 人，公司董事张西泠、
程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），公司
高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生
主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议
案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审
议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2026 年半年度报告》及其
摘要。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度新增日常关联交易预计
金额的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事
会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度新增日常关联交易
预计的公告》。
表决结果：关联董事张桂丰、张西泠、沈家庆回避表决，
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
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