证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-043
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十六次会议于
召开。本次会议召开的通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应
参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次
会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会
议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
一、《2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《山东鲁抗医药股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
二、《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
。
同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
