证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2026-033
深圳香江控股股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董
事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召
开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
该议案已经公司独立董事专门会议事前审核通过。由于本次事项属于关联交易事
项，公司关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女
士回避表决，由独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及庞磊先生进行投票表决。
投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2026 年 9 月 16 日（周三）下午 14:00 在广州市番禺区汉溪大道
锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开香江控股 2026 年第一次临时股东会，审议本
次董事会相关议案。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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