证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2026-057
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
形式发出《关于召开第九届董事会第八次会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送
等方式送达各位董事和高级管理人员。
第九届董事会第八次会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会
议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍
锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了
决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《关于同意注销全资孙公司之参股公司的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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