证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-043
深圳奥尼电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董
事会第八次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中董事黄力先生，独立董事 ZHAO YONG 先生、吕刚先
生以通讯方式出席会议。会议由董事长吴世杰先生主持，公司董事会秘书姜淞竣
先生及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议认为，2026 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》《2026
年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2026
年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
专项报告>的议案》
公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及
管理违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日发布在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
公司 2025 年度资本公积金转增股本已于 2026 年 6 月 10 日完成实施，根据
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划》的相关规
定，公司发生资本公积转增股本事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本
激励计划做相应的调整。公司 2025 年股票期权激励计划行权价格由 27.08 元/股
调整为 19.34 元/股，股票期权数量由 2,000,000 股调整为 2,800,000 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日发布
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，本次符
合股票期权行权资格的激励对象共计 42 名，可行权的股票期权共计 1,000,160
份。公司将根据相关规定在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理相关自主行权手续。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日发布
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，
已不符合激励条件。根据《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，
因个人层面绩效考核未达到“A+”，不可行权的股票期权需由公司注销。因此，
本次拟对已获授但尚未行权的 170,240 份股票期权进行注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日发布
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
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