证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2026-026
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十七次会议通知于2026年8月18日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议
于2026年8月28日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应到董事15人，实到董
事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论，
投票表决，审议通过如下议案：
（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
公司 2026 年半年度报告及摘要的格式和编制内容，符合《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等有关规
定，2026 年半年度报告的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
《公司
章程》等有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务
状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计
差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京歌华有线电视网络股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二）
《北京歌华有线电视网络股份有限公司2026年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
公司2026年半年度募集资金的存放、使用与管理符合《上海证券交易所股票
上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的
情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
北京歌华有线电视网络股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-027）。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（三）
《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于2026年半年度计提信用减
值准备的议案》
本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》等相关要求，计提依据充分，
与公司实际经营情况相符，计提信用减值准备后，公司2026年半年度财务报表能
够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京歌华有线电
视网络股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：
临2026-028）。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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