证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-027
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会
议。
限公司四楼会议室
及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 8 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席
的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，赵泽明先生、彭连超先生、
顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
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