证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2026-032
锋尚文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知及会议材料已于 2026 年 8 月 18 日通过邮件送达全体董事及高级管理人员。
本次会议于 2026 年 8 月 28 日 10:00 在公司会议室召开，由董事长沙晓岚先生召
集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，全体董事以通讯方式参与表决，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
董事会认为，公司2026年半年度报告及摘要的编制与审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会相关规范性文件的规定，董事会保证公司2026年半年度报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-034）及其摘要。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，公司2026年上半年募集资金的存放、管理与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司董事会
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