证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2026-026
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2026 年 8 月 17 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月
人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先
生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半
年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
根据公司 2026 年上半年的实际经营情况，公司编制了《2026 年半年度财务
报 告 》， 本 报 告 未 经 审 计 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度财务报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
的议案》
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公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整
地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，依据《国务院关于加强监管防范风险推动资
本市场高质量发展的若干意见》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指
引第 10 号——市值管理》
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规
和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定《市值管理制度》。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《市值管理
制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
票管理制度>的议案》
为加强对公司股东、董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、
披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以
及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《股东、董事、高级管理
人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东、董
事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，根据《公司法》等有
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关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，
第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘建飞先生为公司副总经理，
任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任
副总经理及变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
公司原内审负责人曹文智先生因内部职务调整不再兼任内审负责人职务，为
保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及公司《内部
审计制度》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任
周敏女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任
副总经理及变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
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