股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-054
广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第
四次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 28 日上午 10：00 在公
司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 25 日以电子
邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实
到董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员现场列席了会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报
告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度
报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至
截至 2026 年 6 月 30 日的相关资产进行全面清查，2026 年半年度公司计提资产
减值准备和信用减值损失金额共计 131,492,304.94 元。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-054
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股
份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
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