证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-055
中自科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于2026年8月28日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月18日以邮件方式送达全体
董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席7人。
由于公司董事长与副董事长工作原因，无法主持会议，会议由全体董事
一致同意推举的董事王云先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开
符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案
进行了认真审议并作出了如下决议：
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中自科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《中自科技股份有限公司
二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公
司部分制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中自科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修
订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-051）
三、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中自科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-052）。
四、审议通过《关于2026年半年度审计委员会履职报告的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于2026年半年度战略投资委员会履职报告的议案》
本议案已经公司第四届战略投资委员会第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于2026年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案》
本议案已经公司第四届人才与科技委员会第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于2026年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案》
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中自科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2026-053）。
九、审议通过《关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中自科技股份有限公司关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。
十、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中自科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-056）。
特此公告。
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