证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-021
江西天新药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体
董事。本次会议为定期会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董
事长许江南先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已
经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的
《2026 年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司
指定披露媒体上的《2026 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》；
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已
经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。
（三） 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员持有本公司股份及其
变动管理制度>的议案》。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的
《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
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