证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-075
宏景科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于
结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规的规定，公司撰写了《2026年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司编制了
《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，董事会认为：公司
的有关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》的规定，综合公司经营管理实际情况，公司拟定2026
年中期利润分配预案为：以公司现有总股本214,924,565股剔除回购账户60,700股后的
股本214,863,865股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派
发现金红利21,486,386.50元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股
本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意公司于2026年9月15日召开公司2026年第六次临时股东会，对本次会
议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司 2026 年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宏景科技股份有限公司董事会
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