红太阳: 第十届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：000525 证券简称：红太阳公告编号：2026－047
南京红太阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于
通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以通讯方式发出。本次
会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长杨一先生主
持。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告》和《公
司2026年半年度报告摘要》。
议案表决情况如下：
同意反对弃权回避表决
表决情况
二、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第十届董事会非
独立董事的公告》。
议案表决情况如下：
同意反对弃权回避表决
表决情况
三、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
根据公司第十届董事会第十四次会议决议，公司将于2026年9月16日下午
临时股东会。
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具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2026年第二次临
时股东会的通知》。
议案表决情况如下：
同意反对弃权回避表决
表决情况
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
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