证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-047
安徽古麒绒材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
于 2026 年 8 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
会议由董事长谢玉成先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
同意向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员汪章建回避表决。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事汪章建、洪小林回避表决。
三、备查文件
特此公告。
安徽古麒绒材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
