证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-069
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于 2026
年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事会秘书及部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》真
实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）、《2026 年半年度报告》（公告编
号：2026-071），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
销资产的议案》
董事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存
在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行
核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信
息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告
编号：2026-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
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